Інформація про проведення загальних зборів акціонерів та інша інформація, передбачена ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства»

Дата оприлюднення інформації	Дата проведення зборів	Інформація	Перегляд повідомлень
08.09.2025	26.09.2025	Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 05.09.2025 р. - дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, що призначені на 26.09.2025 р.	Перегляд
08.09.2025	26.09.2025	Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів, що проводяться дистанційно на 26.09.2025 р.	Перегляд
08.09.2025	26.09.2025	Перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у загальних зборах, що призначені на 26.09.2025 р.	Перегляд
20.03.2025	29.04.2025	Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 19.03.2025 р. - дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, що призначені на 29.04.2025 р.	Перегляд
18.03.2025	29.04.2025	Повідомлення про проведення дистанційних загальних зборів, що призначені на 29.04.2025 р.	Перегляд
18.03.2025	29.04.2025	Перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у загальних зборах, що призначені на 29.04.2025 р.	Перегляд
19.03.2024	29.04.2024	Повідомлення про проведення дистанційних загальних зборів, що призначені на 29.04.2024 р.	Перегляд
19.03.2024	29.04.2024	Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 18.03.2024 р. - дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, що призначені на 29.04.2024 р.	Перегляд
19.03.2024	29.04.2024	Перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у загальних зборах, що призначені на 29.04.2024 р.	Перегляд
22.03.2021	27.04.2021	Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів	Переглянути повідомлення Кваліфік. електронний підпис
08.10.2019	30.10.2019	Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів (ДАНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ СПРОСТОВАНЕ )	Переглянути повідомлення Електронний цифровий підпис Переглянути повідомлення про спростування Електронний цифровий підпис
06.03.2019	19.04.2019	Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів	Переглянути повідомлення
22.03.2018	27.04.2018	Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів	Переглянути повідомлення
23.03.2017	28.04.2017	Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів	Переглянути повідомлення
22.03.2016	28.04.2016	Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів	Переглянути повідомлення
27.03.2015	28.04.2015	Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів	Переглянути повідомлення
20.03.2014	22.04.2014	Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів	Переглянути повідомлення
17.03.2013	19.04.2013	Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів	Переглянути повідомлення
17.03.2012	20.04.2012	Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів	Переглянути повідомлення

Інформація про проведення загальних зборів товариства

Дата проведення зборів: 

28.04.2016 11:40

Місце проведення зборів: 

місто Житомир, пров. 1-й Сінний, буд. 4, актова зала Товариства

Вид зборів: 

Загальні збори акціонерів

Публічне акціонерне товариство "Полісянка", код за ЄДРПОУ 02969679 (надалі за текстом – Товариство), місцезнаходження 10029, м. Житомир, провулок 1-ий Сінний, буд.4, повідомляє, що 28 квітня 2016 року в актовому залі Товариства за адресою місто Житомир, пров. 1-й Сінний, буд. 4 відбудуться чергові загальні збори акціонерів (надалі за текстом – загальні збори). Початок загальних зборів об 11 год. 40 хв. Реєстрація учасників загальних зборів відбудеться 28 квітня 2016 року з 11 год. 00 хв. до 11 год. 30 хв. за місцем проведення загальних зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 24 годину 22 квітня 2016 року.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):

1. Обрання членів лічильної комісії.

2. Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

3. Розгляд звіту генерального директора Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

7. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2015 році.

8. Припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.

9. Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, затвердження нової редакції Статуту Товариства, визначення уповноваженої особи на підписання Статуту.

10. Затвердження внутрішніх положень Товариства в новій редакції.

11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

12. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

13. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення. Визначення особи, уповноваженої на вчинення (підписання) значних правочинів.

Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: місцезнаходження 10029, м. Житомир, провулок 1-ий Сінний, буд.4 (в кабінеті головного бухгалтера) у робочі дні, робочий час з 10-00 годин до 16-00 годин; в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення за адресою: місто Житомир, пров. 1-й Сінний, буд. 4 (в актовому залі Товариства). Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: головний бухгалтер Товариства Тарасенко Людмила Вiкторiвна. Телефон для довідок (0412) 421070.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника	2014 рік	2015 рік
Усього активів	1442	1765
Основні засоби	1308	1535
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	52	57
Сумарна дебіторська заборгованість	77	61
Грошові кошти та їх еквіваленти	5	4
Нерозділений прибуток (непокритий збиток)	742	758
Власний капітал	846	862
Статутний капітал	104	104
Довгострокові зобов’язання	0	0
Поточні зобов’язання	596	893
Чистий прибуток (збиток)	0	16
Середньорічна кількість акцій, шт.	98553	98553
Кількість власних акцій , викуплених протягом періоду, шт.	0	0
Загальна сума коштів , витрачених на викуп власних акцій протягом звітного періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	16	17

Дата проведення зборів: 

28.04.2015 11:40

Місце проведення зборів: 

місто Житомир, пров. 1-й Сінний, буд. 4, актова зала Товариства

Вид зборів: 

Загальні збори акціонерів

Публічне акціонерне товариство "Полісянка", код за ЄДРПОУ 02969679 (надалі за текстом – Товариство), місцезнаходження 10029, м. Житомир, провулок 1-ий Сінний, буд.4, повідомляє, що 28 квітня 2015 року в актовому залі Товариства за адресою місто Житомир, пров. 1-й Сінний, буд. 4 відбудуться чергові загальні збори акціонерів (надалі за текстом – загальні збори). Початок загальних зборів об 11 год. 40 хв. Реєстрація учасників загальних зборів відбудеться 28 квітня 2015 року з 11 год. 00 хв. до 11 год. 30 хв. за місцем проведення загальних зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 24 годину 22 квітня 2015 року.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):

1. Обрання членів лічильної комісії.

2. Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

3. Розгляд звіту генерального директора Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2014 році.

8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення. Визначення органу Товариства, уповноваженого на укладення вищевказаних правочинів.

Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: місцезнаходження 10029, м. Житомир, провулок 1-ий Сінний, буд.4 (в кабінеті головного бухгалтера) у робочі дні, робочий час з 10-00 годин до 16-00 годин; в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення за адресою: місто Житомир, пров. 1-й Сінний, буд. 4 (в актовому залі Товариства). Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: головний бухгалтер Товариства Тарасенко Людмила Вiкторiвна. Телефон для довідок (0412) 421070.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника	2014 рік	2013 рік
Усього активів	1442	1492
Основні засоби	1308	1326
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	52	51
Сумарна дебіторська заборгованість	77	113
Грошові кошти та їх еквіваленти	5	2
Нерозділений прибуток (непокритий збиток)	742	742
Власний капітал	846	846
Статутний капітал	104	104
Довгострокові зобов’язання	0	0
Поточні зобов’язання	596	646
Чистий прибуток (збиток)	0	-3
Середньорічна кількість акцій, шт.	98553	98553
Кількість власних акцій , викуплених протягом періоду, шт.	0	0
Загальна сума коштів , витрачених на викуп власних акцій протягом звітного періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	16	16

Дата проведення зборів: 

22.04.2014 11:40

Місце проведення зборів: 

місто Житомир, пров. 1-й Сінний, буд. 4, актова зала Товариства

Вид зборів: 

Загальні збори акціонерів

Публічне акціонерне товариство "Полісянка" (код за ЄДРПОУ 02969679, місцезнаходження 10029, м. Житомир, провулок 1-ий Сінний, буд.4) повідомляє, що 22 квітня 2014 р. в актовому залі Товариства за адресою місто Житомир, пров. 1-й Сінний, буд. 4 відбудуться чергові загальні збори акціонерів (надалі за текстом – загальні збори). Початок загальних зборів о 11 год. 40 хв. Реєстрація учасників загальних зборів відбудеться 22 квітня 2014 р. з 11 год. 00 хв. до 11 год. 30 хв. за місцем проведення зборів.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):

1. Обрання членів лічильної комісії.

2. Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

3. Розгляд звіту генерального директора Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2013 році.

8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення. Визначення органу Товариства, уповноваженого на укладення вищевказаних правочинів.

9. Припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

11. Припинення повноважень голови і членів Ревізійної комісії Товариства.

12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, головою і членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

До дня проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: м. Житомир, пров. 1-й Сінний, буд. 4 (в кабінеті головного бухгалтера), а в день проведення загальних зборів акціонерів - також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Товариства. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 24 годину 15 квітня 2014 року. Для участі у загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера або представника; довіреність на право участі у зборах – для представників акціонерів. Телефон для довідок (0412) 421070.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника	2012 рік		2013 рік
Усього активів		1577	1492
Основні засоби		1397	1326
Довгострокові фінансові інвестиції		0	0
Запаси		51	51
Сумарна дебіторська заборгованість		93	113
Грошові кошти та їх еквіваленти		36	2
Нерозділений прибуток (непокритий збиток)		745	742
Власний капітал		849	846
Статутний капітал		104	104
Довгострокові зобов’язання		0	0
Поточні зобов’язання		728	646
Чистий прибуток ( збиток)		0	-3
Середньорічна кількість акцій, шт.		98553	98553
Кількість власних акцій , викуплених протягом періоду , шт.		0	0
Загальна сума коштів , витрачених на викуп власних акцій протягом звітного періоду		0	0

Дата проведення зборів: 

19.04.2013 11:40

Місце проведення зборів: 

місто Житомир, пров. 1-й Сінний, буд. 4, актова зала Товариства

Вид зборів: 

Загальні збори акціонерів

Публічне акціонерне товариство "Полісянка" (код за ЄДРПОУ 02969679, місцезнаходження 10029, м. Житомир, провулок 1-ий Сінний, буд.4) повідомляє, що 19 квітня 2013 р. в актовому залі Товариства за адресою місто Житомир, пров. 1-й Сінний, буд. 4 відбудуться чергові загальні збори акціонерів (надалі за текстом – загальні збори). Початок загальних зборів о 11 год. 40 хв. Реєстрація учасників загальних зборів відбудеться 19 квітня 2013 р. з 11 год. 00 хв. до 11 год. 30 хв. за місцем проведення зборів

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):

1. Обрання членів лічильної комісії.

2. Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

3. Розгляд звіту генерального директора Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2012 році.

8. Про затвердження іпотечного договору та погодження змін та доповнень до нього, що можуть укладатися в майбутньому.

До дня проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: м. Житомир, пров. 1-й Сінний, буд. 4 (в кабінеті головного бухгалтера), а в день проведення загальних зборів акціонерів - також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Товариства. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах , складається на 24 годину 15 квітня 2013 року. Для участі у зборах акціонерів при собі необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера або представника; довіреність на право участі у зборах – для представників акціонерів. Телефон для довідок ( 0412) 421070.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника	2012 рік		2011 рік
Усього активів		1577	1631
Основні засоби		1397	1455
Довгострокові фінансові інвестиції		0	0
Запаси		51	51
Сумарна дебіторська заборгованість		93	117
Грошові кошти та їх еквіваленти		36	1
Нерозділений прибуток ( непокритий збиток)		745	745
Власний капітал		849	849
Статутний капітал		104	104
Довгострокові зобов’язання		0	0
Поточні зобов’язання		728	782
Чистий прибуток ( збиток)		0	-38
Середньорічна кількість акцій, шт.		98553	98553
Кількість власних акцій , викуплених протягом періоду , шт.		0	0
Загальна сума коштів , витрачених на викуп власних акцій протягом звітного періоду		0	0
Чисельність працівників на кінець періоду, осіб		17	23

Дата проведення зборів: 

20.04.2012 11:40

Місце проведення зборів: 

місто Житомир, пров. 1-й Сінний, буд. 4, актова зала Товариства

Вид зборів: 

Загальні збори акціонерів

Публічне акціонерне товариство "Полісянка" (код за ЄДРПОУ 02969679, місцезнаходження 10029, м. Житомир, провулок 1-ий Сінний, буд.4) повідомляє, що 20 квітня 2012 р. в актовому залі Товариства за адресою місто Житомир, пров. 1-й Сінний, буд. 4 відбудуться чергові загальні збори акціонерів (надалі за текстом – загальні збори). Початок загальних зборів о 11 год. 40 хв. Реєстрація учасників зборів відбудеться 20 квітня 2012 р. з 11 год. 00 хв. до 11 год. 30 хв. за місцем проведення зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

1. Обрання членів лічильної комісії.

2. Обрання секретаря загальних зборів. Затвердження регламенту роботи загальних зборів Товариства.

3. Затвердження звіту генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

5. Затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії.

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.

8. Покриття збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2011 році.

9. Про затвердження іпотечного договору та погодження змін та доповнень до нього, що можуть укладатися в майбутньому.

До дня проведення зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: м. Житомир, пров. 1-й Сінний, буд. 4 (в кабінеті головного бухгалтера), а в день проведення загальних зборів акціонерів - також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Товариства. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах , складається на 24 годину 13 квітня 2012 року. Для участі у зборах акціонерів при собі необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера або представника; довіреність на право участі у зборах – для представників акціонерів. Телефон для довідок ( 0412) 421070 .

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника	2010 рік		2011 рік
Усього активів		1696,1	1631,4
Основні засоби		1556,2	1455,7
Довгострокові фінансові інвестиції		0	0
Запаси		51,7	51,2
Сумарна дебіторська заборгованість		83,9	117,4
Грошові кошти та їх еквіваленти		0,1	0,7
Нерозділений прибуток ( непокритий збиток)		-744,2	-783,2
Власний капітал		888,8	849,8
Статутний капітал		103,5	103,5
Довгострокові зобов’язання		0	0
Поточні зобов’язання		782,0	743,0
Чистий прибуток ( збиток)		-95,4	-39,0
Середньорічна кількість акцій, шт.		98553	98553
Кількість власних акцій , викуплених протягом періоду , шт.		0	0
Загальна сума коштів , витрачених на викуп власних акцій протягом звітного періоду		0	0
Чисельність працівників на кінець періоду, осіб		23	23